Uzņēmumu juridiskā apkalpošana +371 22423122

RIGA LEGAL biroja specializācija: 

  • Darījumu partneru pārbaude - Due Diligence, NILLTPF un Sankciju likumu prasību izpilde, AML politiku, IKS izstrāde, Compliance risku izvērtēšana;

  • Bankas kontu atvēršana, pārvaldīšana, atbildes uz bankas pieprasījumiem un t.t.;

  • Civillietas – prasības pieteikumu sastādīšana, dokumentu iesniegšana tiesai un t. t.;

  • Mijiedarbība ar valsts un pašvaldību iestādēm – interešu pārstāvība PMLP, VID NILL pārbaudes, UR, VP un t. t.;

  • Nekustāmo īpašumu pirkšana-pārdošana-īre-noma un t.t.;

  • Saistību izpilde (pozitīva tiesas sprieduma panākšana klienta labā);

  • Līgumu izstrāde un analīze trīs valodās, tostarp īpaši sarežģīto un daudzpusējo līgumu izstrāde;

  • Uzņēmumu dibināšana, grozījumu veikšana statūtos, valdes un dalībnieku maiņa, citu izmaiņu veikšana;

  • Detektīva pakalpojumi, izmeklēšanas darbības, privātdetektīva palīdzība, sertificēts detektīvs Rīgā (detektīvdarbības pakalpojumi)

  • Kā arī citi pakalpojumi pēc pieprasījuma.

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas (AML) un Pazīsti savu klientu (KYC) prasību izpilde, tostarp IKS (Iekšējās kontroles sistēmas) izstrāde likuma subjektiem - NILLTPFNL:

  • Rūpīgas AML/KYC darījumu partneru pārbaudes, citas NILLTPFNL pārbaudes

  • Konsultācijas par AML/KYC noteikumu ievērošanu, NILLTPFN likuma prasību izpildi, Sankciju likuma prasību izpilde NILLTPFNL subjektiem

  • AML/KYC politiku un procedūru izstrāde un ieviešana - IKS priekš NILLTPFN

Komerciālie darījumi::

  • Juridisku atzinumu sniegšana, pretenziju sagatavošana, dokumentu analīze, tostarp NILL dokumenti

  • Palīdzība biznesa veidošanā un strukturēšanā

  • Komerclīgumu projektu sagatavošanas veicināšana

  • SIA dibināšana, SIA grozījumi, mazkapitāla SIA, SIA statūtu izmaiņas

Līgumu izstrāde:

  • Līgumu un vienošanās izstrāde un izskatīšana, analīze, pārbaude

  • Pārrunas klienta labā par darījuma noteikumiem un nosacījumiem, pretenziju sastādīšana

  • Tiesību aktu ievērošanas un NILLTPFN risku mazināšanas nodrošināšana

  • AML risku izvērtēšana NILL likuma subjektiem